金科环境股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年公司总体经营情况
2024年，公司持续深化“资源化、产品化、AI数智化”三大核心战略，持续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入617,105,267.83元，实现归属于上市公司股东的净利润66,792,883.25元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,252,555.18元，经营活动产生的现金流量净额为95,183,318.65元，公司主业稳健发展。
二、2024年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2024年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开5次董事会，会议情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 |
| 1 | 第三届董事会第三次会议 | 2024年2月18日 | 1、关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案2、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案 |
| 2 | 第三届董事会第四次会议 | 2024年4月24日 | 1、公司2023年年度报告全文及摘要2、公司2023年度董事会工作报告3、公司2023年度总经理工作报告 |
| 4、公司2023年度独立董事述职报告5、关于独立董事独立性情况评估的议案6、公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告7、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告8、公司2023年度利润分配预案9、公司2023年内部控制自我评价报告10、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告11、2023年度会计师事务所履职情况评估报告12、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告13、关于续聘会计师事务所的议案14、关于公司2023年度董事薪酬的议案15、关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案16、关于公司及公司全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案17、公司2024年第一季度报告18、公司2024年度“提质增效重回报”行动方案19、关于修订《公司章程》的议案20、关于修订《股东大会议事规则》的议案21、关于修订《董事会议事规则》的议案22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案23、关于购买董监高责任险的议案24、关于召开公司2023年年度股东大会的议案 | |||
| 3 | 第三届董事会第五次会议 | 2024年8月22日 | 1、公司2024年半年度报告全文及摘要2、公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告3、关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告4、关于修订部分公司管理制度的议案 |
| 4 | 第三届董事会第六次会议 | 2024年10月24日 | 1、公司2024年第三季度报告2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 5 | 第三届董事会第七次会议 | 2024年12月12日 | 1、公司2024年前三季度利润分配预案2、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案 |
（二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益报告期内，公司共召开了4次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，提升公司治理水平，切实有效地维护公司利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 |
| 1 | 2024年第一次 | 2024年2月 | 关于修订《独立董事议事规则》的议案 |
| 临时股东大会 | 27日 | ||
| 2 | 2024年第二次临时股东大会 | 2024年4月16日 | 关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案 |
| 3 | 2023年年度股东大会 | 2024年5月30日 | 1、公司2023年年度报告全文及摘要2、公司2023年度董事会工作报告3、公司2023年度监事会工作报告4、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告5、公司2023年度利润分配预案6、关于续聘会计师事务所的议案7、关于公司2023年度董事薪酬的议案8、关于公司2023年度监事薪酬的议案9、关于公司及公司全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案10、关于修订《公司章程》的议案11、关于修订《股东大会议事规则》的议案12、关于修订《董事会议事规则》的议案13、关于修订《监事会议事规则》的议案14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案15、关于购买董监高责任险的议案 |
| 4 | 2024年第三次临时股东大会 | 2024年12月31日 | 公司2024年前三季度利润分配预案 |
（三）董事会及各专门委员会履职情况公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，公司召开了
次审计委员会会议和
次薪酬与考核委员会会议。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
董事长能够勤勉尽责，严格按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取积极措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》《董事会议事规则》及《独立董事议事规则》等相关制度的规定认真履行职责，勤勉尽责，与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，积极出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和客观性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）信息披露情况报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效性。
（六）募集资金使用情况报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的存放及实际使用情况予以披露，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了充分有效地利用。
（七）投资者关系管理情况报告期内，公司证券及股权投资部在董事会秘书的带领下，认真开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流：公司于2024年5月22日召开了2023年度业绩说明会，于2024年9月20日召开了2024年半年度业绩说明会，于2024年11月15日2024年第三季度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证e互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复提问14条，回复率100%；公司围绕项目落地、研发成果、产品化及AI数智化进程等不同主题开展电话会议或线下调研活动，累计发布投资者关系活动记录12份；及时以现场结合网络投票方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。
三、董事会2025年度工作计划2025年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。
1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划，严格执行股东大会各项决议；
2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展；
3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
金科环境股份有限公司董事会
2025年4月26日