证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2025-045

江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月1日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于修订<重大经营及对外投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

11.00、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

12.00、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

的议案》议案序号

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次议案1、10、11.00（包括子议案）、12.00（包括子议案）对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：肖晴晴、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月2日