证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2022-014

江苏硕世生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。独立董事对本事项均发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）14,660,000股，发行价格为46.78元/股，募集资金总额为人民币685,794,800.00元。扣除承销保荐费用53,434,610.00元（含增值税）后，将剩余募集资金

632,360,190.00元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币19,426,620.00元（其中包含前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用4,546,620.00元）后，实际募集资金净额为人民币612,933,570.00元。上述募集资金已于2019年11月29日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15841号《验资报告》。

（二）公司募投项目情况

根据《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金拟用于以下投资项目：

单位：万元

（三）变更募投项目情况

公司于2020年11月13日召开2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，公司将原募投项目泰州总部产业园项目中的医学检验场所建设提前实施，并将实施主体由江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕世生物”）变更为全资子公司泰州硕世医学检验有限公司（以下简称“硕世检验”），项目变更的具体情况如下：

变更后募集资金投资项目情况如下：

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

鉴于公司募集资金投资项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”已建设完毕并达到可使用转态，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟定将该项目结项。

截止2021年12月31日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

注：该项目募集资金累计投资金额超出投资金额部分系该部分募集资金利息收入，剩余金额为结息收入。

（二）募集资金节余情况

截至2021年12月31日，除上述结息收入以外，“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”募集资金已投入完毕，无节余。

三、部分募集资金专户注销情况

截止2021年12月31日上述项目募集资金专户情况：

鉴于“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”已投资完成，项目已达到可使用状态。该项目募集资金账户无后续使用计划，公司于近日将改项目专户注销，并将结余利息收入10.85元用于补充公司流动资金，公司、硕世检验、保荐机构、开户银行签署的该项目募集资金专户监管协议随之终止，公司另外两个专户继续按募集资金计划存续使用。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。我们一致同意公司对该募投项目结项并注销相应募投项目专户。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目结项，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司对该募投项目结项并注销相应募投项目专户。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2022年4月15日