普门科技(688389)_公司公告_普门科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

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普门科技:第三届董事会第十七次会议决议公告下载公告
公告日期:2025-05-29

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证券代码:

688389证券简称:普门科技公告编号:

2025-045

深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2025年5月22日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,董事会同意公司2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格由20.304元/份调整为20.022元/份,2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格由19.304元/份调整为19.022元/份,2023年股票期权激励计划的股票期权行权价格由20.719元/份调整为20.437元/份,2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格由13.80元/份调整为13.518元/份。因此,董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:

票同意、

票反对、

票弃权、

票回避。关联董事刘先成、

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胡明龙、曾映、李大巍、项磊、王红回避表决。

(二)审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用员工自主行权方式的行权期已经届满,

名激励对象持有的股票期权3,474,374份在可行权期限内未行权,董事会同意注销在2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计3,474,374份;鉴于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象中有10名已离职,董事会同意取消2022年股票期权激励计划首次授予激励对象中

名离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权684,000份(不含第二个行权期届满但尚未行权的股票期权数量);鉴于2024年公司层面业绩完成情况介于触发值至目标值之间,2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的公司层面行权比例为80%,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,同意公司对56名激励对象已获授但因未完全达到2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件的部分股票期权合计791,200份进行注销。综上所述,董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-048)。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。关联董事刘先成、胡明龙、曾映、李大巍、项磊、王红回避表决。

(三)审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

董事会对激励对象名单进行核查后,认为其作为激励对象的行权资格合法有效,各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已成就;本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件;

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本次行权安排(包括行权期、行权条件等事项)符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此,董事会同意符合行权条件的

名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:

2025-049)。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。关联董事刘先成、胡明龙、曾映、李大巍、项磊、王红回避表决。

(四)审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期及2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

鉴于2023年股票期权激励计划激励对象中有

名已离职,董事会同意取消2023年股票期权激励计划激励对象中11名离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权540,000份;鉴于2024年公司层面业绩考核指标未达到触发值,公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就,根据《公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,董事会同意公司对2023年股票期权激励计划授予的

名激励对象第二个行权期未达到行权条件的1,938,000份股票期权进行注销;鉴于2024年股票期权激励计划激励对象中有

名已离职,董事会同意取消2024年股票期权激励计划激励对象中8名离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权420,000份;鉴于2024年公司层面业绩考核指标未达到触发值,公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就,根据《公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,董事会同意公司对2024年股票期权激励计划授予的178名激励对象第一个行权期未达到行权条件的3,267,000份股票期权进行注销。综上所述,董事会同意公司本次对2023年股票期权激励计划合计2,478,000份股票期权、2024年股票期权激励计划合计3,687,000份股票期权进行注销。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

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的《深圳普门科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第二个行权期及2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-050)。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025年5月29日


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