江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月30日以微信方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况对公司部分治理制度进行相应的修订。公司监事会同意对公司部分治理制度进行相应的修订，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日