证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2025-026
江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,495,934 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 28,495,934 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7084 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7084 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,490,432 | 99.9806 | 1,902 | 0.0066 | 3,600 | 0.0128 |
2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,490,432 | 99.9806 | 1,902 | 0.0066 | 3,600 | 0.0128 |
3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,490,432 | 99.9806 | 1,902 | 0.0066 | 3,600 | 0.0128 |
4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,489,432 | 99.9771 | 1,902 | 0.0066 | 4,600 | 0.0163 |
5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,490,432 | 99.9806 | 1,902 | 0.0066 | 3,600 | 0.0128 |
6、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 8,225,636 | 99.9210 | 1,902 | 0.0231 | 4,600 | 0.0559 |
关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 28,490,432 | 99.9806 | 1,902 | 0.0066 | 3,600 | 0.0128 |
8、议案名称：《关于公司2025年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,490,432 | 99.9806 | 1,902 | 0.0066 | 3,600 | 0.0128 |
9、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 8,226,636 | 99.9331 | 1,902 | 0.0231 | 3,600 | 0.0438 |
关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | 3,089,579 | 99.7899 | 1,902 | 0.0614 | 4,600 | 0.1487 |
| 6 | 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 3,089,579 | 99.7899 | 1,902 | 0.0614 | 4,600 | 0.1487 |
| 7 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | 3,090,579 | 99.8222 | 1,902 | 0.0614 | 3,600 | 0.1164 |
| 9 | 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 | 3,090,579 | 99.8222 | 1,902 | 0.0614 | 3,600 | 0.1164 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案4、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会审议的议案6、议案9关联股东张云先生、李建革先生及王爱国先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为20,263,796股。
3、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：覃正伟律师、万茜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025年5月21日