晶丰明源(688368)_公司公告_晶丰明源：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知_公司公告

证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2025-028

上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2025年5月9日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月9日14点00分召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产	√
2.02	募集配套资金	√
2.03	发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格	√
2.06	发行股份的数量	√
2.07	锁定期安排	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	过渡期损益安排	√
2.10	发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.11	发行股份的对象及认购方式	√
2.12	发行股份的定价基准日及发行价格	√

2.13	募集配套资金的金额	√
2.14	发行股份的数量、占发行前后总股本的比例	√
2.15	配套募集资金用途	√
2.16	股份锁定期	√
2.17	滚存未分配利润安排	√
2.18	业绩承诺及补偿安排	√
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》	√
4	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	√
5	《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
6	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
7	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》	√
8	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》	√
9	《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√
10	《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条、<上市规则>第11.2条以及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》	√
11	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√

13	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》	√
14	《关于公司签署附生效条件的<购买资产协议之补充协议>等协议的议案》	√
15	《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》	√
16	《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
17	《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
18	《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
19	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
20	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√
21	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	√
22	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1-22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688368	晶丰明源	2025/4/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2025年5月8日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层，公司

证券管理部。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）会议联系通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层公司证券管理部邮编：201203电话：021-50278297传真：021-50275095电子邮箱：IR@bpsemi.com联系人：张漪萌、毛诗媛特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书上海晶丰明源半导体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01	发行股份及支付现金购买资产
2.02	募集配套资金
2.03	发行股份的种类、面值和上市地点
2.04	发行对象及认购方式
2.05	定价基准日、发行价格
2.06	发行股份的数量
2.07	锁定期安排
2.08	滚存未分配利润安排
2.09	过渡期损益安排
2.10	发行股份的种类、面值和上市地点
2.11	发行股份的对象及认购方式
2.12	发行股份的定价基准日及发行价

	格
2.13	募集配套资金的金额
2.14	发行股份的数量、占发行前后总股本的比例
2.15	配套募集资金用途
2.16	股份锁定期
2.17	滚存未分配利润安排
2.18	业绩承诺及补偿安排
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
4	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
5	《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
7	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
8	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》
9	《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
10	《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条、<上市规则>第11.2

	条以及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》
11	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》
14	《关于公司签署附生效条件的<购买资产协议之补充协议>等协议的议案》
15	《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》
16	《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
17	《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
18	《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
19	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
20	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
21	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

22	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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