上海之江生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年5月6日

2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邵俊斌董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数70,971,560股，占公司有表决权股份总数的48.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-026

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于修改公司相关制度的议案》

1、议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司于2020 年4月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2、议案表决结果：

同意股数70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

公告编号：2020-026本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

1、议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2、议案表决结果：

同意股数70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海之江生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会2020年5月7日