公告编号：2020-013证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2020年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月6日9 时30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-013股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

上海市闵行区新骏环路588 号26 幢

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于修改公司相关制度的议案》

（三）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月5日09 时00 分至17 时00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪卫琴，电话： 021-34680598，传真：021-34635507，

地址：上海市闵行区新骏环路588 号26 幢

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2020年4月17日