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上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海之江生物科技股份有限公司

监事会2020年4月17日