公告编号：2019-010证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邵俊斌
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。董事王大松因工作安排缺席，委托董事邵俊斌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度公司财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年度公司财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-010本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年度财务审计工作，聘期一年。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为提高募集资金的使用效率， 提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保不改变募集资金使用用途、不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司将利用暂时闲置募集资金不超过20000万元（含20000万元）人民币购买低风险、短期保本型理财产品。投资金额包括将投资收益进行再投资
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。有效期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。有效期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度股东大会公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度股东大会公告》（公告编号：2019-017）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
2.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。因公司董事邵俊斌、赵洪昇、倪卫琴系上海之江智能科技有限公司、上海之江医学检验所有限公司关联方，上述董事与本议案均存在关联关系，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
因公司董事邵俊斌、赵洪昇、倪卫琴系上海之江智能科技有限公司、上海之江医学检验所有限公司关联方，上述董事与本议案均存在关联关系，需回避表决。
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2019年6月26日