公告编号：2018-008证券代码： 834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开情况：
2018年3月28日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年3月18日通过邮件的方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席会议并表决董事6名，其中未出席董事俞丽辉授权师以康出席并表决相关议案。会议由董事长邵俊斌先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议表决情况：
会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：
2018-013）。
公告编号：2018-008议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2017年度利润分配方案公告》（公告编号：2018-015）。
议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公告编号：2018-008本议案尚需提请公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于上海之江生物科技股份有限公司近三年财务报表及附注的议案》，并提请股东大会审议。议案内容：根据有关财务会计制度的规定编制了近三年及一期的财务报表及附注。
议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。
议案表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为3票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年度财务审计工作，聘期一年。
议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于上海之江生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》，并提请股东大会审议。
公告编号：2018-008议案内容：公司按照法律、法规的有关规定编制了上海之江生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告。议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。议案内容：公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016），具体内容请参见上述公告。议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(十二)审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
议案内容：公司拟定于2018年4月19日上午9时30分在公司会议室召开2017年度股东大会，具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2017年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。
议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
公告编号：2018-008
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2018年3月30日