河南仕佳光子科技股份有限公司关于设立海外子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金在新加坡投资设立子公司，注册资本5,000万美元，并安排由新加坡子公司向泰国子公司增资不超过5,000万美元，用于建设泰国产业园区项目。具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告》（公告编号：2025-001）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：
1、河南省商务厅备案情况
公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202500065号），具体情况如下：
| 境外企业（最终目的地） | 仕佳光子（泰国）有限公司 | 国家/地区 | 泰国 | |
| 投资主体 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 股权占比 | 99.9996% | |
| 河南仕佳通信科技有限公司 | 0.0004% | |||
| 投资总额 | 39,433.9万元人民币（折合5,500万美元） | |||
| 经营范围 | 研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（opticaldevices）、室内光缆产品（indooropticalcableproducts）以及母公司的无源产品、有源芯片、有源器件。 | |||
| 投资路径 | 名称 | 仕佳光子（新加坡）有限 | 国家/地区 | 新加坡 |
| （仅限第一层级境外企业） | 公司 | ||
| 备注 | 变更事由：河南仕佳光子科技股份有限公司申请对在泰国成立仕佳光子（泰国）有限公司增资，增资事由为：投资总额由500变为5500，增资5000中方投资总额由500变为5500，增资5000（金额单位：万美元） | ||
注：投资总额39,433.9万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。
2、河南省发展和改革委员会备案情况公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕21号），具体情况如下：
| 项目名称 | 在新加坡设立SJPHOTONS（SINGAPORE）PTE.LTD.并最终对泰国SJPHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.增资项目 | |
| 投资主体 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | |
| 投资地点 | 直接目的地 | 新加坡-新加坡 |
| 最终目的地 | 泰国-罗勇 | |
| 项目总投资 | 5,000万美元（等值） | |
| 投资额构成 | 投资主体以境内自有资金对新加坡新设公司出资5,000万美元。 | |
| 项目主要内容和规模 | 新加坡新设公司设立后，由其对投资主体的泰国子公司SJPHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.进行收购并增资5,000万美元（等值），用于泰国产业园项目建设。 | |
、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：
354106002025132763），具体情况如下：
| 经办外汇局名称 | 国家外汇管理局鹤壁市分局 |
| 主体名称 | 河南仕佳光子科技股份有限公司河南仕佳通信科技有限公司 |
| 境外主体名称 | 仕佳光子（新加坡）有限公司SJPHOTONS（SINGAPORE）PTE.LTD. |
三、报备文件
、《企业境外投资证书》
、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》
、《业务登记凭证》特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年
月
日