证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-026
成都盟升电子技术股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2023年4月16日以通讯方式送达全体监事。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
2022年度，公司监事严格遵循《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度，本着对股东、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司依法运作、财务情况等事项进行审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司利益，维护股东权益，为促进公司发展作出应尽的义务与责任。就监事会2022年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2022年度财务决算报告》，符合公司2022年度整体运营情况。公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第ZA90458号标准无保留意见审计报告。同意公司2022年度财务决算报告的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经审核，监事会认为：公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年度监事薪酬方案符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展。同意本次监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公
司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号+2023-018）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》经审核，监事会认为：本次对公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分第一类限制性股票事项，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计16.62万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类限制性股票事项，同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计27.90万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司监事会
2023年4月29日