证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-056
成都盟升电子技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年8月10日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,712,320 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,712,320 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4717 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4717 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先
生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登
记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,712,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,684,520 | 99.9417 | 0 | 0.0000 | 27,800 | 0.0583 |
3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01议案名称： 修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.02议案名称： 修订《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.03议案名称： 修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.04议案名称： 修订《监事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.05议案名称： 修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.06议案名称： 修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.07议案名称： 修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.08议案名称： 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.09议案名称： 修订《投资者关系管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.10议案名称： 修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.11议案名称： 修订《信息披露管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.12议案名称： 修订《重大信息内部报告制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.13议案名称： 修订《股东大会网络投票实施细则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
3.14议案名称： 修订《内部审计管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,704,820 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 7,500 | 0.0157 |
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举向荣先生为公司第四届董事会非独立董事 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
| 4.02 | 选举刘荣先生为公司第四届董事会非独立董事 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
| 4.03 | 选举覃光全先生为公司第四届董事会非独立董事 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
| 4.04 | 选举毛钢烈先生为公司第四届董事会非独立董事 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举杨晓波先生为公司第四届董事会独立董事 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
| 5.02 | 选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
| 5.03 | 选举冯建先生为公司第四届董事会独立董事 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
6.00、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
| 6.02 | 关于选举蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 | 47,684,522 | 99.9417 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 100.00 |
| 4.01 | 选举向荣先生为公司第四届董事会非独立董事 | 2 | 0.0072 | ||||
| 4.02 | 选举刘荣先生为公司第四届董事会非独立董事 | 2 | 0.0072 | ||||
| 4.03 | 选举覃光全先生为公司第四届董事会非独立董事 | 2 | 0.0072 | ||||
| 4.04 | 选举毛钢烈先生为公司第四届董事会非独立董事 | 2 | 0.0072 | ||||
| 5.01 | 选举杨晓波先生为公司第四届董事会独立董事 | 2 | 0.0072 | ||||
| 5.02 | 选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事 | 2 | 0.0072 | ||||
| 5.03 | 选举冯建先生为公司第四届董事会独立董事 | 2 | 0.0072 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3有十四项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；
2、议案1、议案3.01、议案3.02、议案3.04、议案3.13为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案2、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：林祥、向导
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022年8月11日