证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-026
成都盟升电子技术股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2022年4月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年4月21日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2021年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会2021年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
基于对2021年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经综合考虑公司2021年度经营、盈利状况以及2022年经营方针和资金规划，
在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2020年度利润分配预案为：每10股派发现金红利3.6元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-023）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司2022度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表事前认可以及明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2022年度董事薪酬方案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2022年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
7、《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2020年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2021年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2021年度募集资金存放与使用情况编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
12、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2021年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-028）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022年4月23日