成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变

更登记以及制定公司治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，2025年2月12日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将2022年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司于2025年3月7日完成了回购专用证券账户中691,729股库存股的注销手续，公司注册资本减少691,729元。“盟升转债”自2024年3月18日起开始进入转股期，截至2025年3月31日，“盟升转债”累计共有人民币176,069,000元已转换为公司股票，转股数量为8,343,966股，公司注册资本增加8,343,966元。

公司对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票进行回购注销，并于2025年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本减少127,260股，注册资本减少127,260元。

综上，公司总股本增加7,524,977股，由160,388,568股变更为167,913,545

股，注册资本增加7,524,977元，由160,388,568元变更为167,913,545元。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理《公司章程》的备案登记。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、制定公司治理制度的相关情况为规范公司会计师事务所选聘工作，完善内部治理结构，提升审计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年4月25日