证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2025-019
浙江东方基因生物制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年4月17日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年4月28日下午13：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
3、审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2024年度计提资产减值准备的公告》。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年年度利润分配的方案》；公司监事会认为：公司2024年年度利润分配方案以及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司当前实际经营现状、发展阶段、中长期发展规划及资金使用计划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案并同意将本方案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过《2024年年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2024年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。10、审议通过《2025年度财务预算报告》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
11、审议《2025年度监事薪酬方案》；表决结果：本议案有效表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，全体监事回避表决。
本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《2025年度开展远期外汇交易业务的议案》；
监事会认为：公司开展远期外汇交易业务，主要是出于公司境外销售和外汇结算比例高，为了降低外汇大幅波动带来的不良影响，稳定境外收益的实际情况；公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度开展远期外汇交易业务的公告》。
13、审议通过《2025年度向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度向银行申请综合授信的公告》。
14、审议通过《2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，我们同意公司开展使用闲置自有资金进行现金管理业务。
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
15、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
16、审议通过《2025年第一季度报告》；
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。
17、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
监事会2025年4月30日