证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-025
厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年9月10日 14 点00分召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月10日至2021年9月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 选举孙黎为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举杨英为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举兰春为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举孙邃为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举赖力平为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举周克夫为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举刘圻为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监 | 应选监事（2）人 |
| 事的议案》 | ||
| 3.01 | 选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事 | √ |
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688278 | 特宝生物 | 2021/9/3 |
（三）联系方式会议联系人：刘女士
联系电话：0592-6889118传真号码：0592-6889130电子邮箱：ir@amoytop.com联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 董事会办公室
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书厦门特宝生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事6人 |
| 1.01 | 选举孙黎为第八届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举杨英为第八届董事会非独立董事 | |
| 1.03 | 选举兰春为第八届董事会非独立董事 | |
| 1.04 | 选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事 | |
| 1.05 | 选举孙邃为第八届董事会非独立董事 | |
| 1.06 | 选举赖力平为第八届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事3人 |
| 2.01 | 选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举周克夫为第八届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举刘圻为第八届董事会独立董事 | |
| 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选监事2人 |
| 3.01 | 选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事 | |
| 3.02 | 选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |