证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-012
厦门特宝生物工程股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月7日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,328,562 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 216,328,562 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.18 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.18 |
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,328,562 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,328,562 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,328,562 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,328,562 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,328,562 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,328,562 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 170,616,503 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 29,906,552 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 15,805,507 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中：市值50 | 600 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 万以下普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 15,804,907 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | 719,639 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 719,639 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2021年5月7日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。