厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●会议时间：2021年4月12日（星期一）15:30-16:30

●会议方式：网络互动

●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

一、说明会类型

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露2020年年度报告及利润分配方案，为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将以网络形式召开2020年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者就公司经营业绩、利润分配和发展规划等事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，现就2020年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2021年4月9日17时前通过传真（0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于2021年4月12日（星期一）15:30-16:30以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监孙志里先

生；独立董事李朝东先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在2021年4月12日（星期一）15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0592-6889118

联系传真：0592-6889130

联系邮箱：ir@amoytop.com

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2021年4月2日