转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议程序情况

2024年4月10日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

二、变更公司注册资本的情况

公司总股本将从12,048.3360万股增加至12,049.3021万股，注册资本由12,048.3360万元变更为12,049.3021万元。

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73号”文同意，公司64,600.00

万元可转换公司债券于2023年4月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。公司公开发行的“华特转债”自2023年9月27日进入转股期,截至2024年3月31日，累计转股股数为361股，具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）公司2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属2023年12月28日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》。

2024年1月11日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，共归属9,300股股份，并于2024年1月17日起上市流通，具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-005）。

三、公司章程修订情况

本次合计增加注册资本0.9661万元，公司注册资本由人民币12,048.3360万元变更为人民币12,049.3021万元，公司股本由12,048.3360万股变更为12,049.3021万股。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，修订情况如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024年4月12日