证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2025-033转债代码：118033转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日
（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 |
| 普通股股东人数 | 89 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,370,659 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 64,370,659 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7810 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7810 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,227,085 | 99.7770 | 137,984 | 0.2144 | 5,590 | 0.0087 |
2、议案名称：《关于<2024年监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,227,085 | 99.7770 | 137,984 | 0.2144 | 5,590 | 0.0087 |
3、议案名称：《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,300,476 | 99.8910 | 64,593 | 0.1003 | 5,590 | 0.0087 |
4、议案名称：《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,293,760 | 99.8805 | 71,359 | 0.1109 | 5,540 | 0.0086 |
5、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,299,010 | 99.8887 | 66,059 | 0.1026 | 5,590 | 0.0087 |
6、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,299,010 | 99.8887 | 66,059 | 0.1026 | 5,590 | 0.0087 |
7、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,201,985 | 99.7380 | 163,084 | 0.2534 | 5,590 | 0.0087 |
8、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,201,985 | 99.7380 | 163,084 | 0.2534 | 5,590 | 0.0087 |
9、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相关
授权的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,210,493 | 99.7512 | 154,576 | 0.2401 | 5,590 | 0.0087 |
10、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议
案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,220,919 | 99.7674 | 144,150 | 0.2239 | 5,590 | 0.0087 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》 | 506,626 | 86.8216 | 71,359 | 12.2290 | 5,540 | 0.9494 |
| 7 | 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》 | 414,851 | 71.0940 | 163,084 | 27.9481 | 5,590 | 0.9580 |
| 8 | 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》 | 414,851 | 71.0940 | 163,084 | 27.9481 | 5,590 | 0.9580 |
| 10 | 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 | 433,785 | 74.3387 | 144,150 | 24.7033 | 5,590 | 0.9580 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1至议案10已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
2.议案4、议案7、议案8、议案10已对中小投资者单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、陈诗雨
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2025年5月14日