苏州昀冢电子科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席钟佳珍女士召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的2024年年度报告及其摘要符合有关法律、法规的规定，公司2024年年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司2024年度的财务状况和实际经营情况；公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，并且得到了有效地执行，内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案基于公司经营现状和未来发展等因素制定，符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配方案公告》。

（七）审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司及子公司2025年度对外担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，能有效满足其日常经营及业务发展需要，有利于其筹措经营所需资金，促进其长期发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司2025年度对外担保额度的公告》。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会

2025年4月26日