江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月4日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年5月30日以通讯及书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年6月4日为首次授予日，授予价格为25元/股，向40名激励对象授予370万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年

月

日