深圳市道通科技股份有限公司关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理邓仁祥先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》等规定，董事会选举公司董事银辉先生担任公司董事会审计委员会委员，与刘瑛（主任委员、召集人）、梁丹妮共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

刘瑛（主任委员）、梁丹妮、邓仁祥

调整后：

刘瑛（主任委员）、梁丹妮、银辉

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年10月21日