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腾景科技：关于董事会、监事会换届选举的公告（下载公告）
公告日期:2022-09-27
证券代码：688195 证券简称：腾景科技公告编号：2022-029 腾景科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2022年10月12日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：一、董事会换届选举情况根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年9月26日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名余洪瑞先生、王启平先生、陈超刚先生、GAN ZHOU先生、叶有杰先生、颜贻崇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中罗妙成女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。二、监事会换届选举情况根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。公司于2022年9月26日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名廖碧群女士、刘俊智先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。三、其他情况说明上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。腾景科技股份有限公司董事会2022年9月27日附件第二届董事会非独立董事候选人简历余洪瑞先生：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学现代应用物理专业学士，中国科学院福建物质结构研究所理学硕士。1990年7月至1991年7月，任福建晶体技术开发公司销售经理；1991年8月至2002年4月，任福建华科光电有限公司销售部主任；2002年5月至2003年9月，任福州晶阵半导体有限公司总经理；2003年9月至2014年2月，任福州高意光学有限公司董事高级副总裁；2015年3月至2019年10月，任公司执行董事；2015年11月至今，任宁波高新区光元股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，任宁波启立股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年10月至今，任公司董事长、总经理。王启平先生：1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所理学硕士。1991年7月至1993年4月，任中国科学院福建物质结构研究所助理研究员；1993年5月至2005年7月，任福建华科光电有限公司工程经理；2005年8月至2014年2月，任福州高意光学有限公司技术总监；2015年3月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至今，任公司董事、高级副总经理，系公司核心技术人员。陈超刚先生：1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学理学学士、工学硕士。1990年6月至1997年2月，任福建福贝塑胶有限公司经营部经理；1997年2月至2004年1月，任福建省华托经贸中心总经理；2004年1月至2004年5月，任福建省奥卡尼克生物工程有限公司总经理；2004年6月至2009年3月，任福建华兴创业投资有限公司董事会秘书、并购部经理；2009年4月至今，任福建华兴创业投资有限公司投资总监、福建省创新创业投资管理有限公司投资总监；2019年12月至今，任福建华兴新兴创业投资有限公司董事长、总经理；2019年10月至今，任公司董事。 GAN ZHOU先生：1966年10月出生，美国国籍，无其他境外永久居留权，清华大学物理系近代光学专业学士、美国科罗拉多大学物理专业博士。1994年5月至1997年6月，任Holoplex Inc.高级工程师；1997年8月至1999年9月，任加州理工学院电子工程系访问教授；1999年11月至2006年12月，任ChorumTechnologies Inc.研发总监；2007年2月至2011年10月，任Tea Time Partners LP管理合伙人；2012年1月至2017年12月，任Total Wire Corp.首席技术官；2018年2月至今，任公司副总经理、首席技术官，系公司核心技术人员；2022年5月至今，任OPTOWIDE TECHNOLOGIES LLC负责人。叶有杰先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理系学士、光电技术及其应用工程师。2003年7月至2014年5月，任福州高意光学有限公司销售经理；2014年5月至2019年10月，任公司副总经理。颜贻崇先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年4月至2013年11月，历任福建华科光电有限公司职员、车间主任、产品工程师、新产品导入主管；2013年11月至2019年10月，任公司光学事业部总监；2019年10月至2022年10月，任公司监事会主席；2019年10月至今，任公司元件生产部总监。第二届董事会独立董事候选人简历罗妙成女士：1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，教授、注册会计师。1981年9月至1989年8月，任福建财经学校、集美财政专科学校教师；1992年9月至2007年12月，任福建财会管理干部学院教师、财税系副主任、主任、副院长；2008年1月至2021年2月，历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学院教授，现任福建博思软件股份有限公司、福建交易市场登记结算中心股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任公司独立董事。冯玲女士：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1983年7月至1989年2月，任桂林航天工业学院讲师；1989年2月至1992年9月，任桂林市物资局助理经济师；1992年9月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现任福州大学经济与管理学院教授，福建福光股份有限公司、温州民商银行、安徽晟捷股份新能源科技股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任公司独立董事。刘宁先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。1989年7月至1998年11月，任福州大学电子科学与应用物理系团委书记；1998年12月至今，历任福州大学法学院讲师、副教授、教授，现任福州大学法学院教授，福建闽东电力股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师；2019年10月至今，任公司独立董事。第二届监事会股东代表监事候选人简历廖碧群女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业学士。1999年8月至2000年8月，任顺德变压器厂工程师；2000年8月至2015年7月，任福建华科光电有限公司品质保证工程师；2015年7月至2019年10月，任公司品质保证部总监；2019年10月至今，任公司监事、品质保证部总监。刘俊智先生：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉工程大学学士。2006年7月至2012年7月，任福建华科光电有限公司镀膜工程师；2012年7月至2015年7月，任福晶科技股份有限公司镀膜研发工程师；2015年7月至2018年7月，任公司镀膜工程经理；2018年7月至今，任公司镀膜中心技术总监，系公司核心技术人员。
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证券代码：688195 证券简称：腾景科技公告编号：2022-029

腾景科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2022年10月12日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年9月26日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名余洪瑞先生、王启平先生、陈超刚先生、GAN ZHOU先生、叶有杰先生、颜贻崇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中罗妙成女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。公司于2022年9月26日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名廖碧群女士、刘俊智先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。

上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

腾景科技股份有限公司

董事会2022年9月27日

附件第二届董事会非独立董事候选人简历

余洪瑞先生：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学现代应用物理专业学士，中国科学院福建物质结构研究所理学硕士。1990年7月至1991年7月，任福建晶体技术开发公司销售经理；1991年8月至2002年4月，任福建华科光电有限公司销售部主任；2002年5月至2003年9月，任福州晶阵半导体有限公司总经理；2003年9月至2014年2月，任福州高意光学有限公司董事高级副总裁；2015年3月至2019年10月，任公司执行董事；2015年11月至今，任宁波高新区光元股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，任宁波启立股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年10月至今，任公司董事长、总经理。

王启平先生：1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所理学硕士。1991年7月至1993年4月，任中国科学院福建物质结构研究所助理研究员；1993年5月至2005年7月，任福建华科光电有限公司工程经理；2005年8月至2014年2月，任福州高意光学有限公司技术总监；2015年3月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至今，任公司董事、高级副总经理，系公司核心技术人员。

陈超刚先生：1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学理学学士、工学硕士。1990年6月至1997年2月，任福建福贝塑胶有限公司经营部经理；1997年2月至2004年1月，任福建省华托经贸中心总经理；2004年1月至2004年5月，任福建省奥卡尼克生物工程有限公司总经理；2004年6月至2009年3月，任福建华兴创业投资有限公司董事会秘书、并购部经理；2009年4月至今，任福建华兴创业投资有限公司投资总监、福建省创新创业投资管理有限公司投资总监；2019年12月至今，任福建华兴新兴创业投资有限公司董事长、总经理；2019年10月至今，任公司董事。

GAN ZHOU先生：1966年10月出生，美国国籍，无其他境外永久居留权，清华大学物理系近代光学专业学士、美国科罗拉多大学物理专业博士。1994年5月至1997年6月，任Holoplex Inc.高级工程师；1997年8月至1999年9月，任加州理工学院电子工程系访问教授；1999年11月至2006年12月，任ChorumTechnologies Inc.研发总监；2007年2月至2011年10月，任Tea Time Partners LP管理合伙人；2012年1月至2017年12月，任Total Wire Corp.首席技术官；2018年2月至今，任公司副总经理、首席技术官，系公司核心技术人员；2022年5月至今，任OPTOWIDE TECHNOLOGIES LLC负责人。

叶有杰先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理系学士、光电技术及其应用工程师。2003年7月至2014年5月，任福州高意光学有限公司销售经理；2014年5月至2019年10月，任公司副总经理。

颜贻崇先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年4月至2013年11月，历任福建华科光电有限公司职员、车间主任、产品工程师、新产品导入主管；2013年11月至2019年10月，任公司光学事业部总监；2019年10月至2022年10月，任公司监事会主席；2019年10月至今，任公司元件生产部总监。

第二届董事会独立董事候选人简历

罗妙成女士：1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，教授、注册会计师。1981年9月至1989年8月，任福建财经学校、集美财政专科学校教师；1992年9月至2007年12月，任福建财会管理干部学院教师、财税系副主任、主任、副院长；2008年1月至2021年2月，历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学院教授，现任福建博思软件股份有限公司、福建交易市场登记结算中心股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任公司独立董事。

冯玲女士：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历，教授，博士生导师。1983年7月至1989年2月，任桂林航天工业学院讲师；1989年2月至1992年9月，任桂林市物资局助理经济师；1992年9月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现任福州大学经济与管理学院教授，福建福光股份有限公司、温州民商银行、安徽晟捷股份新能源科技股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任公司独立董事。

刘宁先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。1989年7月至1998年11月，任福州大学电子科学与应用物理系团委书记；1998年12月至今，历任福州大学法学院讲师、副教授、教授，现任福州大学法学院教授，福建闽东电力股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师；2019年10月至今，任公司独立董事。

第二届监事会股东代表监事候选人简历

廖碧群女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业学士。1999年8月至2000年8月，任顺德变压器厂工程师；2000年8月至2015年7月，任福建华科光电有限公司品质保证工程师；2015年7月至2019年10月，任公司品质保证部总监；2019年10月至今，任公司监事、品质保证部总监。

刘俊智先生：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉工程大学学士。2006年7月至2012年7月，任福建华科光电有限公司镀膜工程师；2012年7月至2015年7月，任福晶科技股份有限公司镀膜研发工程师；2015年7月至2018年7月，任公司镀膜工程经理；2018年7月至今，任公司镀膜中心技术总监，系公司核心技术人员。

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