证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2025-031
腾景科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月11日
（二）股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 |
| 普通股股东人数 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,595,041 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 48,595,041 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7667 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7667 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，亲自出席8人，其中王启平因个人原因委托余洪瑞代为出席。
2、公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；
3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,528,484 | 99.8630 | 65,557 | 0.1349 | 1,000 | 0.0021 |
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,528,484 | 99.8630 | 65,557 | 0.1349 | 1,000 | 0.0021 |
3、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,528,484 | 99.8630 | 65,557 | 0.1349 | 1,000 | 0.0021 |
4、议案名称：《2025年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,530,683 | 99.8675 | 63,358 | 0.1303 | 1,000 | 0.0022 |
5、议案名称：《2024年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,522,083 | 99.8498 | 71,958 | 0.1480 | 1,000 | 0.0022 |
6、议案名称：《2024年年度报告及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,528,484 | 99.8630 | 65,557 | 0.1349 | 1,000 | 0.0021 |
7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,528,484 | 99.8630 | 65,557 | 0.1349 | 1,000 | 0.0021 |
8、议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,509,571 | 99.8241 | 70,557 | 0.1451 | 14,913 | 0.0308 |
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,530,427 | 99.8670 | 63,114 | 0.1298 | 1,500 | 0.0032 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 43,302,635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 3,129,565 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,089,883 | 96.6267 | 71,958 | 3.3270 | 1,000 | 0.0463 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 142,345 | 78.5122 | 37,958 | 20.9362 | 1,000 | 0.5516 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,947,538 | 98.2841 | 34,000 | 1.7159 | 0 | 0 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2024年度利润分配预案》 | 674,958 | 90.2451 | 71,958 | 9.6211% | 1,000 | 0.1338 |
| 2 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | 681,359 | 91.1010 | 65,557 | 8.7652 | 1,000 | 0.1338 |
| 3 | 《关于使用超募资金投资在建项目的议案》 | 662,446 | 88.5722 | 70,557 | 9.4338 | 14,913 | 1.9940 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》 | 683,302 | 91.3607 | 63,114 | 8.4386 | 1,500 | 0.2007 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-9为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈韵
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：腾景科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2025年4月12日