证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2025-021
上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 |
| 普通股股东人数 | 229 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 172,338,486 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 172,338,486 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.6620 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.6620 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱弘恣因出差原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,336,755 | 99.9989 | 784 | 0.0004 | 947 | 0.0007 |
2、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,335,172 | 99.9980 | 2,367 | 0.0013 | 947 | 0.0007 |
3、议案名称：关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,337,202 | 99.9992 | 1,284 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,336,755 | 99.9989 | 784 | 0.0004 | 947 | 0.0007 |
5、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,336,755 | 99.9989 | 784 | 0.0004 | 947 | 0.0007 |
6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,283,451 | 99.9963 | 2,436 | 0.0031 | 384 | 0.0006 |
7、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 149,204,126 | 99.9981 | 2,436 | 0.0016 | 384 | 0.0003 |
8、议案名称：关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,336,319 | 99.9987 | 1,220 | 0.0007 | 947 | 0.0006 |
9、议案名称：关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,336,703 | 99.9989 | 836 | 0.0004 | 947 | 0.0007 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 37,058,948 | 99.9965 | 1,284 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于董事薪酬方案的议案 | 37,057,412 | 99.9923 | 2,436 | 0.0065 | 384 | 0.0012 |
| 8 | 关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | 37,058,065 | 99.9941 | 1,220 | 0.0032 | 947 | 0.0027 |
| 9 | 关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 | 37,058,449 | 99.9951 | 836 | 0.0022 | 947 | 0.0027 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
2、股东唐晔、代田田、卢琳及胡佳对议案6回避表决；股东万章对议案7进行
回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠、黄熙熙
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。