证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：临2025-035
上海君实生物医药科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路
弄
号
幢
层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 |
| 其中：A股股东人数 | 199 |
| 境外上市外资股（H股）股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 349,041,140 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 295,923,267 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 | 53,117,873 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4402 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.0468 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.3934 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
、公司在任董事
人，出席
人；
、公司在任监事
人，出席
人；
、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 348,074,506 | 99.7231 | 935,779 | 0.2681 | 30,855 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 294,956,633 | 99.6733 | 935,779 | 0.3162 | 30,855 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 53,117,873 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 348,071,307 | 99.7231 | 935,779 | 0.2681 | 30,854 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 294,956,634 | 99.6734 | 935,779 | 0.3162 | 30,854 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 53,114,673 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 348,054,227 | 99.7182 | 952,859 | 0.2730 | 30,854 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 294,939,554 | 99.6676 | 952,859 | 0.3220 | 30,854 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 53,114,673 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
6、议案名称：关于2025年度申请金融机构融资及授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,892,229 | 99.6718 | 1,114,857 | 0.3194 | 30,854 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 294,790,956 | 99.6174 | 1,101,457 | 0.3722 | 30,854 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 53,101,273 | 99.9748 | 13,400 | 0.0252 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,651,263 | 99.3969 | 1,070,157 | 0.5856 | 31,954 | 0.0175 |
| 其中：A股 | 128,536,590 | 99.1499 | 1,070,157 | 0.8255 | 31,954 | 0.0246 |
| 境外上市外资股（H股） | 53,114,673 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬计划的议案
审议结果：通过表决情况：
9、议案名称：关于聘任2025年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 348,040,053 | 99.7141 | 967,033 | 0.2771 | 30,854 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 295,049,580 | 99.7048 | 842,833 | 0.2848 | 30,854 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 52,990,473 | 99.7662 | 124,200 | 0.2338 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 348,036,833 | 99.7132 | 836,553 | 0.2397 | 164,554 | 0.0471 |
| 其中：A股 | 294,922,160 | 99.6617 | 836,553 | 0.2827 | 164,554 | 0.0556 |
| 境外上市外资股（H股） | 53,114,673 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于2025年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,056,737 | 98.8594 | 3,950,349 | 1.1318 | 30,854 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 294,129,501 | 99.3938 | 1,762,912 | 0.5957 | 30,854 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 50,927,236 | 95.8817 | 2,187,437 | 4.1183 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,739,408 | 99.0550 | 3,267,678 | 0.9362 | 30,854 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 294,456,729 | 99.5044 | 1,435,684 | 0.4852 | 30,854 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 51,282,679 | 96.5509 | 1,831,994 | 3.4491 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,422,919 | 98.9643 | 3,584,167 | 1.0269 | 30,854 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 294,133,811 | 99.3953 | 1,758,602 | 0.5943 | 30,854 | 0.0104 |
| 境外上市外资股（H股） | 51,289,108 | 96.5630 | 1,825,565 | 3.4370 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 序号 | （%） | （%） | （%） | ||||
| 5 | 关于《2024年度利润分配预案》的议案 | 57,145,615 | 98.2232 | 997,906 | 1.7152 | 35,854 | 0.0616 |
| 7 | 关于公司董事2025年度薪酬计划的议案 | 57,077,264 | 98.1057 | 1,070,157 | 1.8394 | 31,954 | 0.0549 |
| 9 | 关于聘任2025年度境内外审计机构的议案 | 57,305,688 | 98.4983 | 842,833 | 1.4487 | 30,854 | 0.0530 |
| 10 | 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案 | 57,178,268 | 98.2793 | 836,553 | 1.4379 | 164,554 | 0.2828 |
| 11 | 关于2025年度对外担保预计额度的议案 | 56,385,609 | 96.9168 | 1,762,912 | 3.0301 | 30,854 | 0.0530 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
2024年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案11、12、13为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2024年年度股东大会第5、7、9、10、11项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
2024年年度股东大会在审议第7项议案时，股东为公司董事的股东及其一致行动人回避表决。
本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2024年度独立非执行董事述职报告》。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：王元、陈可馨
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会2025年6月21日