证券代码：688179证券简称：阿拉丁公告编号：2025-026转债代码：118006转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海阿拉丁生化科

技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-030）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年财务决算报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2025年财务预算报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年财务预算报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吕顺辉）》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-029）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2024年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会提议于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发

行股票的议案》根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-032）。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专

项报告》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于<中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况

评估报告>的议案》经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于<中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于<审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）的履职情况报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于<审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025

年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评

估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》2024年5月14日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，2025年2月20日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予数量/价格进行相应的调整。据此，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-034）。

(二十一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激励计划中有部分激励对象因离职而不符合激励资格、公司层面考核未达目标值及部分激励对象个人绩效考核结果不达标等情形，公司将对前述情形所对应的已获授但尚未归属的限制性股票作废处理。

在本次董事会审议通过后至办理《激励计划》首次授予部分第三个归属期归属股份的登记期间，如有首次授予激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

(二十二)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三

个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司2021年

第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-035）。

(二十三)审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会2025年4月25日