证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2022-017
南京万德斯环保科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,198,008 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,198,008 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3519 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3519 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,184,177 | 99.9700 | 13,831 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,184,177 | 99.9700 | 13,331 | 0.0288 | 500 | 0.0012 |
3、 议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,184,177 | 99.9700 | 13,831 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,184,177 | 99.9700 | 13,831 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,184,177 | 99.9700 | 13,831 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,183,977 | 99.9696 | 14,031 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,186,177 | 99.9743 | 11,331 | 0.0245 | 500 | 0.0012 |
8、 议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,184,177 | 99.9700 | 13,331 | 0.0288 | 500 | 0.0012 |
9、 议案名称：关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,186,177 | 99.9743 | 11,331 | 0.0245 | 500 | 0.0012 |
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于公司监事辞任及补选监事的议案 | 46,189,211 | 99.9809 | 是 |
（三） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 37,357,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,800,794 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 25,265 | 64.2940 | 14,031 | 35.7060 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 25,265 | 64.2940 | 14,031 | 35.7060 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | 5,245,865 | 99.7332 | 14,031 | 0.2668 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 | 5,248,065 | 99.7750 | 11,331 | 0.2154 | 500 | 0.0096 |
| 8 | 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案 | 5,246,065 | 99.7370 | 13,331 | 0.2534 | 500 | 0.0096 |
（五） 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：议案6、7、8为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、崔洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2022年5月21日