证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2021-067
南京万德斯环保科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年10月8日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,150,032 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,150,032 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9425 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9425 |
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,138,112 | 99.9730 | 11,920 | 0.0270 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 2.02 | 关于选举宫建瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 2.03 | 关于选举袁道迎先生为公 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 司第三届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 2.04 | 关于选举陈灿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 2.05 | 关于选举韩辉锁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 2.06 | 关于选举厉永兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举安立超先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 3.02 | 关于选举彭征安先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 3.03 | 关于选举冀洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举高年林女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
| 4.02 | 关于选举戴昕先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 44,138,112 | 99.9730 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 关于选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 2.02 | 关于选举宫建瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 2.03 | 关于选举袁道迎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 2.04 | 关于选举陈灿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 2.05 | 关于选举韩辉锁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 2.06 | 关于选举厉永兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 3.01 | 关于选举安立超先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 3.02 | 关于选举彭征安先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
| 3.03 | 关于选举冀洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3,200,000 | 99.6288 | ||||
1、特别决议情况：议案1为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案2、3为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、杨学良
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2021年10月9日