证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2021-036

南京万德斯环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年5月24日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：定价基准日和发行价格

审议结果：通过表决情况：

表决情况：

2.20、议案名称：有条件强制转股

审议结果：通过表决情况：

表决情况：

2.33 、议案名称：限售期安排

审议结果：通过表决情况：

表决情况：

2.46 、议案名称：发行规模和数量

审议结果：通过表决情况：

表决情况：

2.59 、议案名称：转股股份来源

审议结果：通过表决情况：

表决情况：

重大资产重组情形的议案审议结果：通过表决情况：

14、 议案名称：关于董事会对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：除议案20外，其余议案均属特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：除议案20、21外，其余议案均为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：阚赢、杨学良

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年5月25日