证券代码：688178证券简称：万德斯公告编号：2025-029
南京万德斯环保科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路
号公司
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 普通股股东人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,794,557 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 42,794,557 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2668 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2668 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴昕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,789,398 | 99.9879 | 5,159 | 0.0121 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,778,998 | 99.9636 | 15,559 | 0.0364 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,789,398 | 99.9879 | 5,159 | 0.0121 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于预计2025年担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,779,398 | 99.9645 | 15,159 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 2,192,990 | 99.3134 | 15,159 | 0.6866 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于聘任公司2025年度审计机构的议案 | 2,202,990 | 99.7663 | 5,159 | 0.2337 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事 | 2,192,590 | 99.2953 | 15,559 | 0.7047 | 0 | 0.0000 |
| 2025年度薪酬的议案 | |||||||
| 10 | 关于公司监事2025年度薪酬的议案 | 2,192,990 | 99.3134 | 15,159 | 0.6866 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于预计2025年担保额度的议案 | 2,192,990 | 99.3134 | 15,159 | 0.6866 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、10、11均单独统计了中小投资者的投票结果。
特别决议议案：议案11
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、杨莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2025年6月7日