证券代码：

688155证券简称：先惠技术公告编号：

2025-041

上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的公告

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况2025年7月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记手续，公司总股本由125,050,244股变更为125,479,333股，注册资本由人民币125,050,244.00元变更为人民币125,479,333.00元。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-038）。

二、《公司章程》部分条款修订情况公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、制定、修订公司内部管理制度的相关情况

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，制定及修订后的内部管理制度文件将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月12日