上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审议通过，关联委员已回避表决。

本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自2024年年度股东大会审议通过之日起执行。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年4月18日