证券代码：

688138证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 3

2024年年度股东大会会议议程 ...... 52024年年度股东大会会议议案 ...... 7

议案一2024年度董事会工作报告 ...... 7

议案二2024年度监事会工作报告 ...... 8

议案三2024年度财务决算报告 ...... 9

议案四2025年度财务预算报告 ...... 10

议案五2024年度利润分配预案 ...... 11议案六2024年年度报告及其摘要 ...... 12

议案七关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 13

议案八2025年度日常关联交易预计的议案 ...... 14议案九关于公司2025年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案..15议案十关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案 ...... 17

听取《独立董事2024年度述职报告》 ...... 19议案附件 ...... 20

附件一：

2024年度董事会工作报告 ...... 20

附件二：

2024年度监事会工作报告 ...... 29

附件三：2024年度财务决算报告 ...... 32

附件四：2025年度财务预算报告 ...... 36

2024年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事代表为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后才离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》的《清溢光电关于召开2024年年度股东大会的通知》及2025年5月17日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.现场会议时间：2025年5月26日14点00分

2.现场会议地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

3.会议召集人：董事会

4.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月26日至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数（包括股东代理人）及所持有表决权的股份数量

(三)会议主持人宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)逐项审议会议各项议案

本次股东大会将听取《独立董事2024年度述职报告》。

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会（统计表决结果）

(九)复会，宣布会议表决结果和股东大会决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

(十二)会议主持人宣布会议结束

2024年年度股东大会会议议案议案一2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》和《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》等规定，基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，内容详见附件一。

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董事会2025年5月26日

议案二2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳清溢光电股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司监事会认真履行监事会职责，对2024年度公司各方面情况进行了监督。根据2024年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，内容详见附件二。

以上议案已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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监事会2025年5月26日

议案三2024年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司2024年度经营及财务情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》，内容详见附件三。

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董事会2025年

月

日

议案四2025年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

在公司2024年的经营及财务情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并结合经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对2025年的经营情况进行预测并编制《2025年度财务预算报告》，内容详见附件四。以上议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董事会2025年

月

日

议案五2024年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司所有者的合并净利润人民币172,012,580.70元，截至2024年

月

日，公司期末可供分配利润为人民币696,875,618.75元。为持续稳定地回报股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度拟以2023年度向特定对象发行A股股票后的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每

股派发现金红利人民币

1.70元（含税）。截至2025年

月

日，公司总股本314,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为313,076,581股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币53,223,018.77元（含税），占公司2024年度归属于母公司所有者的合并净利润的

30.94%。公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司2025年

月

日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清溢光电2024年度利润分配预案公告》。以上议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董事会2025年

月

日

议案六2024年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

公司2024年年度报告及其摘要（内容详见附件）已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

号——财务报告的一般规定》《关于做好科创板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求编制完成，具体情况详见公司2025年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2024年年度报告》和《清溢光电2024年年度报告摘要》。以上议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会2025年

月

日

议案七关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机

构的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，在为公司提供2024年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于此，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况详见公司2025年

月

日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清溢光电关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董事会2025年

月

日

议案八2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

2025年度，公司及子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）、佛山清溢光电有限公司（以下简称“佛山清溢”）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称“佛山清溢微”）二级子公司深圳清溢微电子有限公司（以下简称“深圳清溢微”）预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币31,010.00万元。具体情况如下：

、公司及子公司合肥清溢、佛山清溢、佛山清溢微、深圳清溢微拟向武汉华星光电技术有限公司销售掩膜版产品，总金额不超过12,000.00万元。

、公司及子公司合肥清溢拟向合肥维信诺科技有限公司销售掩膜版产品，总金额不超过18,000.00万元。

、公司及子公司合肥清溢拟向彩虹集团有限公司销售掩膜版产品，总金额不超过1,000.00万元。

、公司拟向美龙翔微电子科技（深圳）有限公司销售掩膜版产品，总金额不超过

10.00万元。公司本次2025年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；交易价格按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。具体情况详见公司2025年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2025年度预计日常关联交易的公告》。以上议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董事会2025年

月

日

议案九关于公司2025年度向银行申请授信及为子公司提供

担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为满足2025年度公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟在原授信额度的基础上，申请综合授信额度人民币100,000万元，公司相应为子公司新增担保额度90,000万元。具体如下：

一、授信额度

上述授信额度可在公司及公司全资子公司内部调剂，公司根据实际情况确定申请授信银行，最终授信额度、授信期限以各家银行的实际授信批复为准

二、担保额度

为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带责任担保，担保额度总计不超过人民币90,000万元，其中，对合肥清溢光电有限公司提供担保的额度不超过人民币20,000万元，对佛山清溢光电有限公司提供担保的额度不超过人民币30,000万元，对佛山清溢微电子有限公司提供担保的额度不超过人民币30,000万元，对深圳清溢微电子有限公司提供担保的额度不超过人民币10,000万元。

上述担保额度为新增担保额度，在原担保额度预计授权范围内签署的担保协议仍在合同有效期内的，公司继续履行相关担保义务。

上述担保额度可以在子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司和控股子公司）之间进行内部调剂。具体担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

三、本次授信额度及担保额度自股东大会批准之日起12个月内有效。

授权公司法定代表人、董事长唐英敏女士或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

担保情况详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清溢光电关于2025年度预计为子公司提供担保的公告》。

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会2025年5月26日

议案十关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项

目的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟对佛山清溢微电子有限公司（以下简称“清溢微”）增资的资金来源由自有资金人民币50,000万元调整为募集资金人民币50,000万元并计划以募集资金人民币10,000万元对清溢微追加投资，具体情况如下：

公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，拟以自有资金人民币50,000万元对清溢微实施增资，增资后清溢微注册资本由25,553.1360万元变更为43,568.5572万元，公司直接持有清溢微

5.5171%的股权，清溢微的少数股东深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）放弃同比例增资权，不进行同比例增资。截至目前公司尚未实缴出资。

根据中国证券监督管理委员会于2025年

月

日出具的《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723号），公司2023年度向特定对象发行A股股票4,800万股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价格

25.00元，募集资金总额为人民币120,000万元，扣除发行费用人民币1,299.06万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币118,700.94万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-20号《验资报告》。公司（含子公司）依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

清溢微作为公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”的实施主体，为了便于推进募投项目实施，公司拟对清溢微增资的资金来源由自有资金人民币50,000万元调整为募集资金人民币50,00

万元，同时公司计划以募集资金人民币10,000万元对清溢微追加投资，追加投资后，清溢微注册资本由43,568.5572万元变更为47,171.6414万元。增资后，公司直接持有清溢微

95.8595%的股权，清溢微的少数股东深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）放弃同比例增资权，不进行同比例增资。

公司授权管理层办理上述增资具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。具体情况详见公司2025年5月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清溢光电关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。

以上议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，关联董事唐英敏女士、唐庆年先生、唐嘉盛先生、庄鼎鼎先生、吴克强先生回避表决。现提请股东大会审议。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会2025年5月26日

听取《独立董事2024年度述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事高术峰、陈建惠、王漪、许建笙基于对2024年各项工作的总结，分别撰写了《独立董事2024年度述职报告》，现向股东大会汇报。具体情况详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的四位独立董事的《清溢光电独立董事2024年度述职报告》。

深圳清溢光电股份有限公司独立董事：高术峰、陈建惠、王漪、许建笙

2025年5月26日

议案附件附件一：2024年度董事会工作报告

2024年，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限公司章程》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，保障了公司的规范运营，推动提高了公司的治理水平。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、公司2024年度经营情况回顾

公司管理层围绕董事会下达的年度经营目标，公司通过提供多品种掩膜版产品和服务，以满足客户和市场的需求。公司执行“以销定产”的经营策略，截至报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。凭借高质量的产品及服务，公司与下游众多知名企业建立了良好的合作关系。主营业务稳定增长，公司实现营业收入111,224.96万元，较上年同期增长20.35%；实现归属于母公司所有者的净利润17,201.26万元，较上年同期增长28.49%；主要是因为报告期内公司营业收入较上年同期增长18,808.74万元，同比增长20.35%，主要系公司产能持续放量，厂商加大新品开发的力度，带动了掩膜版的需求增长，公司接受的订单数量有所提升。

主要经营数据和财务指标如下：

单位：万元

1、平板显示掩膜版业务2024年，公司平板显示掩膜版的营业收入为8.59亿元，较上年同期增长

17.59%，公司平板显示掩膜版营业收入增加的主要原因是：子公司合肥清溢光电有限公司平板显示行业掩膜版业务产销规模继续爬升，凭借充足的产能和稳定的质量从客户端争取到更多高规产品的订单。

2024年，公司AMOLED/LTPS的营业收入达到3.61亿元人民币，较上年同期增长21.75%以上。目前，公司AMOLED/LTPS掩膜版已广泛应用到下游AMOLED和LTPS显示面板的产品上，包括平板电脑、手机、笔记本、手表、智能驾驶等产品。

公司已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版(HTM)产品的研发与量产。公司加快技术创新步伐，夯实核心能力，积极布局先进的高规格半透膜掩膜版(HTM)与高规格相移掩膜版(PSM)技术，这两项技术将成为未来高端掩膜版的核心技术，这两项技术的量产将加速高端掩膜版产品的国产替代。同时，公司通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升市场竞争力。

2、半导体芯片掩膜版业务

2024年，公司半导体芯片掩膜版的营业收入为1.93亿元，较上年同期增长

33.98%。在ICFoundry产品线中，功率器件业务呈现快速增长态势，同时半导体芯片掩膜版技术研发持续取得突破，产品性能达到行业同类产品先进水平。在ICBumping产品线中，先进封装掩膜版业务呈现快速增长态势。

2024年，公司通过提高半导体芯片掩膜版产品的技术能力及产能，优化半导体芯片掩膜版的产品结构，以及提升细分市场占有率等举措，来推动半导体芯片掩膜版业务的发展。公司将抓住半导体芯片掩膜版国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破。公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及150nm工艺节点半导体芯片掩膜版的小规模量产，正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版开发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

3、主要制造工厂经营情况

（1）2024年，深圳清溢产能利用率保持稳定，营业收入与去年同期下降

1.04%。营业收入同比略有下降，主要是深圳工厂受限于场地已满，没有新增产

能。深圳清溢经营重点在于改善产品结构，2024年提升了FMM掩膜版和HTM中高精度掩膜版的工艺技术能力。

（2）2024年，公司子公司合肥清溢保持稳定生产，其营业收入较去年同期增长25.33%。截至目前，合肥工厂聚焦于扩大中高端平板显示掩膜版的产能，配套建设中高端平板显示掩膜版产线，加大研发投入，为公司产品结构向中高端平板显示掩膜版渗透奠定了基础。在平板显示掩膜版技术方面，已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版(HTM)产品的量产，且利用合肥清溢现有厂房，规划增加产线，用于扩大AMOLED、HTM用掩膜版的产能，同时规划提高PSM掩膜版的生产能力，扩大AMOLED、AR/VR等高端掩膜版的产能，加快公司以HTM、OPC、PSM等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产，填补PSM产品的技术空白，加快高端掩膜版产品国产替代，保障公司的长远发展。

（3）2024年，深圳清溢微投产多台AOI设备，这不仅显著提升了半导体芯片掩膜版的产能，还推动了新产品的逐步量产，进一步优化了产品结构，并有效改善了公司的盈利水平。凭借这些优势，深圳清溢微将能够更精准地满足集成电路凸块（ICBumping）、集成电路代工（ICFoundry）、集成电路载板（ICSubstrate）、MiniLED芯片、MicroLED芯片、微机电（MEMS）以及MicroOLED等高端市场的需求。

4、公司所处产业链的情况

报告期内，由于平板显示及半导体掩膜版需求旺盛，2024年掩膜基板、掩膜版保护膜的供应呈现出全球集中度高、中国产能逐步释放但高端产品依赖进口的特点。公司主要原材料采用日元结算，日元在2024年继续贬值但波动加大，总体对主要材料成本降低产生了一定正面影响，但部分供应商也因汇率等因素多次提出了涨价要求。公司也按产品类别和交期，积极与客户沟通取得客户对涨价的理解，消化成本上涨的影响。

5、组织管控与内部管理方面

（1）报告期内，公司利用深圳清溢与合肥清溢的资源进行研发和整合，提高运营效率，积极推动在平板显示掩膜版市场一体化融合发展。

（2）2024年，深圳清溢微不断引进优秀人才，增强团队实力。

（3）人才是企业发展的根本动力，公司采取积极的人才引进机制。根据公司战略目标及业务需求，通过引进行业中高端技术人才，增强公司的技术实力。同时公司激发科研人员创新动力，建立协同创新机制，完善激励制度，推动可持续发展创新体系建设。

（4）公司高度重视人才职业发展。报告期内，公司积极开展专业技能等方面的职工培训，提高员工队伍整体素质，实现员工与企业的共同成长。

6、提升技术创新能力，加强新产品研发

公司长期专注于自主创新，已取得多项专利及技术成果，在产品研发和设计方面具有一定优势。公司进一步坚持“量产一代，研发一代，规划一代”的研发方式，逐步向新技术发展，以提高公司的技术能力及市场竞争力。

报告期公司持续推动引进和发展高新技术产品，推进客户多样化和新产品导入。

在平板显示掩膜版技术方面，公司已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版(HTM)产品的量产，正在逐步推进高规格半透膜掩膜版(HTM)与高规格相移掩膜版(PSM)规划开发。HTMMask（半色调掩膜版）作为公司战略性产品，依托多年的技术积累以及合肥清溢的新品研发取得突破，对公司全产品供应体系的完善，客户交付痛点的解决，此类产品长期依赖进口局面的打破，都有着重大的意义。同时，公司还开发了6代AMOLED高精度掩膜版，以掩膜版尺寸为980*1150mm为例，最小线宽尺寸为1.5μm，大约相当于一根头发丝直径的五十分之一宽度，线宽精度0.08μm，位置精度0.2μm，缺陷精度0.5μm，展现了公司在国内掩膜版行业技术水平的领先性，国际上的先进性。目前，公司正在进行6代超高精度AMOLED/LTPS掩膜版及相位移掩膜版（PSM）的研发和高规格半透膜掩膜版（HTM）规划开发。

半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及150nm工艺节点半导体芯片掩膜版的小规模量产，正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版开发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

7、公司着力提升提质增效的能力，完善生产营运体系建设的同时，也在降本增效的细节上持续赋能，更好地协同客户需求，从材料采购到生产计划落地的

各个环节，提升预测的准确性从而节约各项资源，充分发挥集中采购的优势，加强存货管控与供应商管理，促进公司运营效率，释放增长潜力。

8、公司未来的发展规划党的二十届三中全会为科技创新企业的发展指明了方向，强调了企业在科技创新中的主体地位，并提出了加强产学研协同、攻关关键核心技术、保护知识产权等重要措施，以促进科技创新和产业创新的融合发展。公司坚持战略规划前瞻性和战略实施的系统性与连贯性，紧紧抓住平板显示和半导体芯片掩膜版国产替代、自主可控等历史性机遇，发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，调整并整合优势资源，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局。与此同时，公司积极部署、推进“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略，推动公司快速和高效益的发展。

为落实“双翼”战略，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司整体产业发展的战略布局，提高公司竞争力，促进公司的可持续发展，公司佛山生产基地项目已举行开工仪式，项目拟投资35亿元人民币，旨在建设平板显示及半导体用掩膜版生产线。报告期内，两个项目一期建设已经进入全面实施阶段。

公司立足中国面向全球，通过两座新型智能化的掩膜版生产基地的投建，将进一步扩大产能，提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024年度，公司董事会共召开11次会议，审议通过了公司财务报告、关联交易、为子公司提供担保、修订公司制度、换届选举等关系公司发展的重要事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。会议具体情况如下：

1、2024年2月16日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

2、2024年4月25日，公司召开第九届董事会第十七次会议（年度会议），审议通过《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》等议案。

3、2024年5月10日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

4、2024年5月22日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

5、2024年7月5日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于子公司实施增资扩股和员工持股计划暨关联交易的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024年7月15日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

7、2024年8月28日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《2024年半年度报告及摘要》《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

8、2024年9月4日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

9、2024年9月13日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司财务总裁（即财务负责人）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于变更高级管理人员薪酬方案的议案》。

10、2024年10月30日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等9个议案。

11、2024年12月16日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》等6个议案。

（二）董事会专门委员会的工作

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用，为公司各项决策提供了专业的意

见参考。公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，指导和督促内部审计制度的实施，并对公司的定期报告、财务报告、内部审计工作报告以及各项业绩的完成情况进行认真审核，有效履行了监督审计职能。公司提名委员会在报告期内对换届后的董事会成员及高级管理人员的任职资格进行了严格的审查，完成了新任董事及高级管理人员的提名工作。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬方案进行了审议。

（三）股东大会决议执行情况2024年公司共召开3次股东大会，审议的各项议案均获通过。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，保障了公司的规范运营，提高了公司治理水平，切实维护了公司及股东的合法权益。

三、2025年工作计划

1、产能方面，公司将加快产能扩张，2025年，合肥清溢计划引进平板显示用掩膜版光刻机，佛山清溢将于2025年投产，将继续扩充高端平板显示用掩膜版的产能；深圳清溢微积极提升半导体芯片用掩膜版的精度及扩充后工序产能，持续提高半导体芯片用掩膜版的产能，佛山清溢微新增设备将陆续到场。

2、产品方面，公司将进一步完善平板显示及半导体芯片用掩膜版产业布局并提升公司竞争优势，加大资源研发更高端产品，丰富产品组合，开辟新的利润增长点。

公司将依托技术优势，以现有客户为基础，扩大产品组合，获得市场的认可，适时稳步拓展相关业务。2025年，合肥清溢引进平板显示用掩膜版光刻机，继续扩大8.6代高精度TFT用掩膜版和6代高精度AMOLED/LTPS/LTPO用掩膜版产品的产能和技术能力，提升及增加半透膜（HTM）掩膜版产能，并积极推进PSM产品前期研发和设备选型。为后续进一步扩大市场占有率，为国内面板企业提供更可靠的供应链打下坚实基础。

2025年，清溢微将继续拓展半导体芯片用掩膜版业务，引进半导体芯片用掩膜版检查等配套设备，持续提高半导体芯片用掩膜版的产能，并在佛山清溢微开展130nm-65nm半导体芯片用掩膜版的产品研发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。以上各投资建设项目的稳步推进及逐步量产，为公司未来进一

步发展奠定了良好的基础。

3、产业布局方面，公司认为向上游产业链拓展将有效缩短交期、降低材料成本、提高产品制作能力和品质。随着合肥清溢掩膜基板涂胶产线量产，将对2025年公司整体降低原材料采购成本、扩大产品线并提升终端产品的质量起到支撑作用。公司一直以来积极探讨向上游产业链拓展，推进上游产业链国产化并积累了丰富的经验。随着掩膜版市场不断扩大，越来越多的投资者和潜在投资者进入，国产化替代在逐步落地，未来可降低掩膜版材料成本，全面提升公司的竞争能力。

4、技术创新方面，根据公司的技术发展规划，加快技术开发进度，通过对接上下游产业链发展的需要，将掩膜版技术进一步在半导体芯片与平板显示应用领域进行推广，提高技术成果向新产品转化的效率，形成新的利润增长点。

5、市场营销方面，公司将继续实施贴近客户服务策略，和主要客户保持密切沟通，以进一步优化和完善公司产业布局。通过长期合作，公司与国内主要平板显示制造客户的合作关系日趋稳定，公司技术能力及产能逐步扩大，与客户的合作领域及订单也将逐步扩大。公司将继续稳定现有客户，同时加大品牌推广力度，逐步完善公司的营销能力。

在公司营销管理体系架构下，聚焦客户需求，加强营销管理，提升客户服务的快速响应速度，以提高客户满意度和占有率。

根据公司发展战略，在继续深耕平板显示行业用掩膜版和半导体芯片用掩膜版领域的大客户、新客户，为公司创造新的业绩增长点。

6、人才发展方面，公司持续优化人才结构，以现有人才为基础，完善员工职业发展计划，为员工提供多种职业发展机会（“管、工、技”三条通道），创造员工成长和发展的职业空间，同时择优引进具有较高素质的、急需的各类专业人才。

根据公司战略发展方向，对管理团队进行优化并组织开展梯队建设工作，持续完善管理团队。在人才培养方面，以多种方式培养锻炼技术人才，为科技人才的快速成长提供发展路径。促进公司健康、长期、持续发展。

未来三年，公司一方面将充实完善现有激励机制，确保现有人才队伍保持稳定，另一方面将加大高层次人才引进力度，从国内知名大专院校、科研单位引进优秀应届毕业生和资深技术人员，进一步优化和完善公司的人才队伍结构。

7、成本领先方面，公司新建大尺寸涂胶线已量产，同时通过扩大销售及生产规模和自动化生产等措施降低生产和经营成本，提升高精度、高利润掩膜版的产品销售比重，提高公司综合产品的利润。通过以上措施，提升公司的竞争力和盈利能力。

8、组织管理方面，公司将继续严格执行国家法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化。建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，增强公司的竞争实力，持续推进公司内部管理模式的改革，优化内部生产模式与组织架构，进一步提升公司生产管理水平与运营效率。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会2025年

月

日

附件二：2024年度监事会工作报告

2024年度，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司及公司全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将2024年度监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2024年度，公司监事会共召开6次会议，审议通过了公司财务报告、关联交易、募集资金的存放与使用等关系公司发展的重大事项，并列席了公司股东大会和董事会会议，对公司经营运作情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。会议具体情况如下：

1、2024年4月25日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第十届监事会监事津贴的议案》12个议案。

2、2024年5月10日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

3、2024年5月22日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。

4、2024年8月28日，公司召开第十届监事会第二次会议，审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

5、2024年9月4日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

6、2024年10月30日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于调整监事津贴方案的议案》《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》4个议案。

二、公司规范运作情况

1、监事会对公司依法运作情况的审核意见

2024年度，公司监事列席了股东大会和董事会会议，监事会认为，股东大会和董事会会议召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的核查意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况。监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、监事会对公司《2024年度利润分配预案》的审核意见

监事会对公司2024年度利润分配预案进行了充分审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。

4、对公司定期报告的审核意见

经审核，监事会认为：公司2024年度相关定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所等有关规定的要求。定期报告的内容真实、准确、完整，能反映公司2024年度各报告期内的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2025年工作计划2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，监督公司管理层认真执行公司各项决策，促进公司的规范运作，切实维护公司及公司股东的合法权益。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会2025年5月26日

附件三：2024年度财务决算报告

现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要经营成果

二、主要财务状况

三、报告期内，主要财务数据大幅变动原因

附件四：2025年度财务预算报告预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化、没有资产并购等资本运作项目的假设前提下，并依据公司发展计划及公司经营目标编制的。

1、公司2025年度主要经营目标

2025年，合肥清溢计划引进平板显示用掩膜版光刻机，佛山清溢将于下半年投产，继续扩充高端平板显示用掩膜版的产能；深圳清溢微积极提升半导体芯片用掩膜版的精度及扩充后工序产能，以持续提高半导体芯片用掩膜版的整体产能。公司将积极应对宏观经济不确定等因素，通过市场开拓、技术提升等措施满足客户及市场需求，力求实现各项业务稳定增长。

整体上，2025年公司力求实现各项业务的稳定增长。具体情况详见公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（三）经营计划”内容。

2、特别提示：

（1）本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2025年盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大不确定性，公司将根据宏观环境，市场趋势等变化，进行必要的调整。

（2）本预算是基于公司目前的业务现状对2025年设定的经营目标，并未考虑非经常性因素的影响，亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。