证券代码：
688138证券简称：清溢光电公告编号：
2025-016
深圳清溢光电股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2025年
月
日以现场加通讯方式召开第十届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况本次会议经与会监事审议并形成如下决议：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《2025年度财务预算报告》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票；回避
票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事会一致同意本次2024年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年年度报告及其摘要》经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。年度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司2024年度的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2024年年度报告》《清溢光电2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《2025年第一季度报告》经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——
日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2025年第一季度的经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，在为公司提供2024年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度
预计的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2025年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
监事会2025年4月30日