中国电器科学研究院股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
?本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
?本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币327,453,461.09元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利202,250,000.00元（含税）。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
本年度公司现金分红总额202,250,000.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计202,250,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计202,250,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
项目
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | |
| 现金分红总额（元） | 202,250,000.00 | 182,025,000.00 | 161,800,000.00 | |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 467,054,849.28 | 410,090,929.86 | 363,314,423.61 | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 327,453,461.09 | |||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A） | 546,075,000.00 | |||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B） | 0.00 | |||
| 最近三个会计年度平均净利润（元）（C） | 413,486,734.25 | |||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）(D=A+B) | 546,075,000.00 | |||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元 | 否 | |||
| 现金分红比例（%）（E=D/C） | 132.07 | |||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | |||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元）（F） | 968,977,014.01 | |||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 是 | |||
| 最近三个会计年度累计营业收入（元）（G） | 12,489,999,127.54 | |||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 7.76 | |||
（H=F/G）
| （H=F/G） | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》，认为该方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年4月29日