证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-021
浙江蓝特光学股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 250,163,158 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 250,163,158 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1781 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1781 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,630,358 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 246,414,358 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,163,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 248,371,158 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
12.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举徐云明为第五届董事会非独立董事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
| 12.02 | 选举王芳立为第五届董事会非独立董事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
| 12.03 | 选举姚良为第五届董事会非独立董事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
| 12.04 | 选举徐梦涟为第五届董事会非独立董事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
13.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举黄腾超为第五届董事会独立董事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
| 13.02 | 选举潘林华为第五届董事会独立董事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
| 13.03 | 选举程俊为第五届董事会独立董事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
14.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举钱辰斌为第五届监事会非职工代表监事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
| 14.02 | 选举陈宇为第五届监事会非职工代表监事 | 249,549,175 | 99.7545 | 是 |
（三） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 205,104,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 20,072,074 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 24,986,284 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 24,986,284 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | 28,473,558 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 | 28,473,558 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 | 28,473,558 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 | 28,473,558 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》 | 27,773,558 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 选举徐云明为第五届董事会非独立董事 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 12.02 | 选举王芳立为第五届董事会 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 非独立董事 | |||||||
| 12.03 | 选举姚良为第五届董事会非独立董事 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 12.04 | 选举徐梦涟为第五届董事会非独立董事 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 13.01 | 选举黄腾超为第五届董事会独立董事 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 13.02 | 选举潘林华为第五届董事会独立董事 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 13.03 | 选举程俊为第五届董事会独立董事 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 14.01 | 选举钱辰斌为第五届监事会非职工代表监事 | 27,859,575 | 97.8436 | ||||
| 14.02 | 选举陈宇为第五届监事会非职工代表监事 | 27,859,575 | 97.8436 |
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：10、11
以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14
3、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、11
议案6股东徐云明、王芳立、王晓明、姚良回避表决；议案7股东冯艺回避表决；议案11股东姚良、章利炳回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王丽、罗聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2023年5月11日