证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-007
浙江蓝特光学股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年4月7日以书面形式发出，并于2023年4月17日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
公司独立董事郑臻荣先生、李勇军先生和徐攀女士向董事会递交了《2022年度独立董事履职情况报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事履职情况报告》。
（四）审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》。
（八）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）《关于公司2023年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐云明、姚良、朱家伟回避表决。
（十一）审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的公告》。
（十四）审议通过《关于公司开展2023年度外汇套期保值业务的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十五）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
公司预计2023年度日常性关联交易不超过150万元，主要交易内容为向嘉兴市洪合镇地面水处理厂采购地面水。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事王芳立回避表决。
（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（十七）审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及
作废剩余限制性股票的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事姚良回避表决。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的公告》。
（十八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1、提名徐云明为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名王芳立为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名姚良为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、提名徐梦涟为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（十九）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
1、提名黄腾超为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名潘林华为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名程俊为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
20、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
21、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
22、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2023年4月19日