证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2025-043
上海硅产业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路
号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 |
| 普通股股东人数 | 356 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,335,352,704 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,335,352,704 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6081 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6081 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,334,283,579 | 99.9199 | 1,007,923 | 0.0754 | 61,202 | 0.0047 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,334,486,417 | 99.9351 | 794,972 | 0.0595 | 71,315 | 0.0054 |
3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,334,283,579 | 99.9199 | 1,007,423 | 0.0754 | 61,702 | 0.0047 |
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,334,410,009 | 99.9294 | 875,493 | 0.0655 | 67,202 | 0.0051 |
5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,334,167,486 | 99.9112 | 1,118,896 | 0.0837 | 66,322 | 0.0051 |
6、议案名称：关于2025年度财务预算的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,321,121,093 | 98.9342 | 13,896,025 | 1.0406 | 335,586 | 0.0252 |
7、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,318,393,690 | 98.7299 | 14,864,092 | 1.1131 | 2,094,922 | 0.1570 |
8、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,332,032,616 | 99.7513 | 1,171,751 | 0.0877 | 2,148,337 | 0.1610 |
9、议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,334,206,411 | 99.9141 | 1,028,771 | 0.0770 | 117,522 | 0.0089 |
10、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,334,464,760 | 99.9335 | 741,564 | 0.0555 | 146,380 | 0.0110 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 221,167,486 | 99.4669 | 1,118,896 | 0.5032 | 66,322 | 0.0299 |
| 8 | 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | 219,032,616 | 98.5068 | 1,171,751 | 0.5269 | 2,148,337 | 0.9663 |
| 10 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | 221,464,760 | 99.6006 | 741,564 | 0.3335 | 146,380 | 0.0659 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、8、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、王健弛律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年7月1日