嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年2月22日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及新增<独立董事专门会议工作制度>的议案 》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2024年2月28日