证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2025-042
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道
号嘉必优葛店分公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 |
| 普通股股东人数 | 92 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,545,745 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,545,745 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.3057 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.3057 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中李春、王逸斐、张春雨、苏小禾以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中陈静、吴宇珺以通讯方式出席；
3、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,478,649 | 99.9075 | 64,626 | 0.0890 | 2,470 | 0.0035 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,478,649 | 99.9075 | 64,626 | 0.0890 | 2,470 | 0.0035 |
、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,477,849 | 99.9064 | 65,426 | 0.0901 | 2,470 | 0.0035 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,478,649 | 99.9075 | 64,626 | 0.0890 | 2,470 | 0.0035 |
、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,478,649 | 99.9075 | 64,626 | 0.0890 | 2,470 | 0.0035 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,445,749 | 99.8621 | 97,526 | 0.1344 | 2,470 | 0.0035 |
7、议案名称：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 72,462,849 | 99.8857 | 65,426 | 0.0901 | 17,470 | 0.0242 |
、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,673,057 | 97.7076 | 71,176 | 1.8933 | 15,000 | 0.3991 |
9、议案名称：关于变更公司企业类型的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,463,092 | 99.8860 | 65,183 | 0.0898 | 17,470 | 0.0242 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 3,140,312 | 96.9139 | 97,526 | 3.0097 | 2,470 | 0.0764 |
| 7 | 关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案 | 3,157,412 | 97.4417 | 65,426 | 2.0191 | 17,470 | 0.5392 |
| 8 | 关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案 | 3,154,132 | 97.3404 | 71,176 | 2.1965 | 15,000 | 0.4631 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案8为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：张贡、赵良杰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2025年5月30日