证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2022-025
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室【海宁市长安镇（高新区）新潮路15号】
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 303,317,849 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 303,317,849 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.7959 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.7959 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静、许罕飚以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会2021年年度工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于监事会2021年年度工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2021年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,306,849 | 99.9963 | 11,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2021年年度利润分配方案的议案 | 52,056,472 | 99.9788 | 11,000 | 0.0212 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司及其子公司向 | 52,056,472 | 99.9788 | 11,000 | 0.0212 | 0 | 0.0000 |
| 银行申请授信额度及担保的议案 | |||||||
| 6 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案 | 52,056,472 | 99.9788 | 11,000 | 0.0212 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案 | 52,056,472 | 99.9788 | 11,000 | 0.0212 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 52,056,472 | 99.9788 | 11,000 | 0.0212 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案5为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、孟营营
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。