杭州美迪凯光电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以邮件送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。公司监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司监事会认为：公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司根据实际经营需要,与银行开展外币金额不超过等值

5,000 万美元的外汇远期结售汇业务，该额度在有效期内可滚动使用。

（一）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2021年8月27日