证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号:2021-011
杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年4月27日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞、＜公司董事会议事规则＞、＜公司监事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会批准。同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年1月19日出具的《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,033.3334万股，已于2021年3月2日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司的总股本由30,100万股增加至40,133.3334万股，公司的注册资本由人民币30,100万元增加至人民币40,133.3334万元。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司结合在上海证券交易所科创板上市及变更公司注册资本的实际情况，拟对《杭州美迪凯光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）中的有关条款进行下述修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 新增 | 第三条 公司于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股100,333,334股，于2021年3月2日在上海证券交易所科创板上市。 |
| 第五条 股东一：美迪凯控股集团有限公司 法定代表人姓名：葛文志 法定地址：浙江省台州市温岭市温峤镇中心大道北侧（台州美迪凯物业管理有限公司旁边） 以经确认的审计的资本公积转增股本方式认缴出资2762.8736万股，占注册资本的9.179%，现已足额缴纳。 股东二：海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人姓名：葛文志 法定地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁高新技术产业园区纬三路11号751室 以经确认的审计的资本公积转增股本方式认缴出资259.2404万股，占注册资本的0.8613%，现已足额缴纳。 股东三：丽水增量投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人姓名：葛文志 法定地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路58号四楼404室 以经确认的审计的资本公积转增股本方式认缴出资552.5747万股，占注册资本的1.8358%，现已足额缴纳。 股东四：丽水共享投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人姓名：葛文志 法定地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路58号四楼403室 以经确认的审计的资本公积转增股 | 第六条 公司注册资本为人民币40,133.3334万元。 |
| 资管理有限公司 法定地址：东莞市滨海湾新区湾区大道1号3栋2D室 以经确认的审计的资本公积转增股本方式认缴出资988.5057万股，占注册资本的3.2841%，现已足额缴纳。 | |
| 第十七条 公司股份总数为30,100万股，公司的股本结构为：普通股30,100万股，无其他种类股份。 | 第十八条 公司股份总数为40,133.3334万股，公司的股本结构为：普通股40,133.3334万股，无其他种类股份。 |
| 第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开5日以前以专人送出、邮件、传真方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | 第一百一十三条 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开3日以前以专人送出、邮件、传真方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 |
| 第一百九十五条 公司章程未有规定或公司章程规定与股东间其他约定不一致的，以股东间的其他约定为准。 | 删除 |
| 特此公告。 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2021年4月28日 |