证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2025-019
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 |
| 普通股股东人数 | 73 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 273,348,755 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 273,348,755 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2051 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2051 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中李潇先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中金鸿浩先生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书王懿伟先生出席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、矢岛大和先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,045,172 | 99.8889 | 303,583 | 0.1111 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于监事会2024年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,068,769 | 99.8975 | 279,986 | 0.1025 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,068,769 | 99.8975 | 279,986 | 0.1025 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,045,172 | 99.8889 | 279,986 | 0.1024 | 23,597 | 0.0087 |
5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,045,172 | 99.8889 | 293,653 | 0.1074 | 9,930 | 0.0037 |
6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,040,687 | 99.8872 | 284,471 | 0.1040 | 23,597 | 0.0088 |
7、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,040,687 | 99.8872 | 284,471 | 0.1040 | 23,597 | 0.0088 |
8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,049,172 | 99.8904 | 275,986 | 0.1009 | 23,597 | 0.0087 |
9、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,059,102 | 99.8940 | 266,056 | 0.0973 | 23,597 | 0.0087 |
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,041,187 | 99.8874 | 283,971 | 0.1038 | 23,597 | 0.0088 |
11、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,055,102 | 99.8925 | 270,056 | 0.0987 | 23,597 | 0.0088 |
12、议案名称：关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,055,102 | 99.8925 | 270,056 | 0.0987 | 23,597 | 0.0088 |
13、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,044,672 | 99.8887 | 280,486 | 0.1026 | 23,597 | 0.0087 |
14、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,054,602 | 99.8923 | 270,556 | 0.0989 | 23,597 | 0.0088 |
15、议案名称：关于修改《选聘会计师事务所制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,055,102 | 99.8925 | 270,056 | 0.0987 | 23,597 | 0.0088 |
16、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,055,102 | 99.8925 | 270,056 | 0.0987 | 23,597 | 0.0088 |
17、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,055,102 | 99.8925 | 270,056 | 0.0987 | 23,597 | 0.0088 |
18、议案名称：关于修改《内部审计制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,055,102 | 99.8925 | 270,056 | 0.0987 | 23,597 | 0.0088 |
（二）累积投票议案表决情况
19、关于董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 葛文志 | 268,572,304 | 98.2526 | 是 |
| 19.02 | 王国璞 | 268,569,160 | 98.2514 | 是 |
20、关于董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 20.01 | 裘益政 | 268,558,301 | 98.2474 | 是 |
| 20.02 | 刘成林 | 268,588,161 | 98.2584 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 14,970,640 | 98.0124 | 279,986 | 1.8330 | 23,597 | 0.1546 |
| 5 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案 | 14,970,640 | 98.0124 | 293,653 | 1.9225 | 9,930 | 0.0651 |
| 6 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | 14,966,155 | 97.9830 | 284,471 | 1.8624 | 23,597 | 0.1546 |
| 8 | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 | 14,974,640 | 98.0386 | 275,986 | 1.8068 | 23,597 | 0.1546 |
| 9 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 14,984,570 | 98.1036 | 266,056 | 1.7418 | 23,597 | 0.1546 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 | 14,966,655 | 97.9863 | 283,971 | 1.8591 | 23,597 | 0.1546 |
| 向特定对象发行股票的议案 | |||
| 19.01 | 葛文志 | 10,497,772 | 68.7286 |
| 19.02 | 王国璞 | 10,494,628 | 68.7080 |
| 20.01 | 裘益政 | 10,483,769 | 68.6370 |
| 20.02 | 刘成林 | 10,513,629 | 68.8324 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过，其中：议案12、议案13、议案14为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；其余议案均为普通决议议案；
2、本次股东大会议案4、5、6、8、9、10、19、20对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：乔若瑶、储可凡
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2025年6月28日