成都纵横自动化技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年8月21日在公司以通讯会议方式召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下：

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司2025年半年度报告的财务状况和经营成果等事项。

监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）和《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体表决情况如下：

公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

经核查，监事会认为公司取消监事会并修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定。监事会同意本次取消监事会暨修订《公司章程》事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》（公告编号：

2025-041）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2025年8月22日